Ein mittelgroßes Finanzunternehmen hat wesentliche Prozesse im Kreditneugeschäft digitalisiert und entscheidet in kurzer Zeit über die Auszahlung des Finanzierungsbetrages. Hierzu ist es notwendig, durch moderne Werkzeuge und Methoden betrügerische Handlungen frühzeitig zu erkennen, um Schäden weitestgehend zu vermeiden. Dies bedarf einer konsequenten strategischen Ausrichtung mit wesentlichen Elementen zur Betrugsprävention, z. B.: Verankerung der Strategie für die Betrugsprävention in einem Governance-Dokument; Schaffen eines Rahmens für die Ergreifung von operativen Maßnahmen und deren Steuerung; Schaffen eines gemeinsamen und einheitlichen Verständnisses für das Thema Betrugsprävention; Definition Beteiligter Parteien, Eingangskanäle, Betrugskategorien und -muster.